被告人郝曉海、郝曉東等人犯集資詐騙罪一案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晉商貸”案）涉財(cái)產(chǎn)部分，太原市小店區(qū)人民法院已依 法立案執(zhí)行。為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，將由小店 區(qū)人民法院依法開(kāi)展“晉商貸”案全國(guó)集資參與人信息登記 核實(shí)工作。現(xiàn)將信息登記核實(shí)事項(xiàng)公告如下：

　　　一、登記核實(shí)時(shí)間

　　信息登記核實(shí)工作期限：2022年3月20日至2022年5 月19日。

　　二、登記核實(shí)對(duì)象

　　信息登記核實(shí)對(duì)象為參與“晉商貸”案集資參與人及其 他債權(quán)債務(wù)人（包括前期在公安機(jī)關(guān)登記人員）。

　　　三、登記校實(shí)方式

　　本案釆用線上登記方式進(jìn)行核實(shí)，受損集資參與人通過(guò)（關(guān)注“山西省太原市小店區(qū)人民法院”微信公眾號(hào)→司法公開(kāi)→非法集資登記）進(jìn)行信息登記。系統(tǒng)啟用時(shí)間：2022 年3月20日 ,操作時(shí)間：6:00—18:00。

　　　四、登記核實(shí)內(nèi)容

　　線上登記核實(shí)平臺(tái)將對(duì)集資參與人以下信息逐項(xiàng)登記、

　　核實(shí):

　　1. 身份信息：自然人（姓名、性別、身份證號(hào)碼、工作單位類(lèi)別）、企業(yè)（企業(yè)名稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人/負(fù)責(zé)人姓名）;

　　2. 聯(lián)絡(luò)信息：通訊地址、手機(jī)號(hào)碼；

　　3. 賬戶(hù)信息：集資參與人本人的收款賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)。

　　五、登記核實(shí)流程

　　先進(jìn)行線上核實(shí)身份、收款賬戶(hù)的采集、集資數(shù)據(jù)確認(rèn)等環(huán)節(jié)。如對(duì)信息登記核實(shí)系統(tǒng)提供的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入交易平 臺(tái)金額、交易平臺(tái)轉(zhuǎn)至銀行金額有疑義的，應(yīng)提交相應(yīng)的證 據(jù)材料，拍照上傳系統(tǒng)。

　　法定代理、委托代理和權(quán)利繼承等特殊情況，由法定代理人、委托代理人或繼承權(quán)利人在信息登記核實(shí)系統(tǒng)進(jìn)行注 冊(cè)后，按照系統(tǒng)提示進(jìn)行后續(xù)登記核實(shí)。

　　六、登記核實(shí)所需材料

　　1.身份信息材料

　　（1）集資參與人為自然人的，應(yīng)在進(jìn)行信息登記前準(zhǔn)備好合法有效身份證件。

　　（2）集資參與人為企業(yè)的，應(yīng)在進(jìn)行信息登記前準(zhǔn)備好企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件,法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書(shū)（加蓋 公章），法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證原件。

　　為確保信息登記核實(shí)準(zhǔn)確，原則上應(yīng)當(dāng)由集資參與人本人進(jìn)行信息登記核實(shí)。集資參與人委托代理人辦理的，除提供第一款、第二款所需的證明材料外，還應(yīng)提供代理人身份 證或戶(hù)口本原件，對(duì)委托手續(xù)進(jìn)行公證的公證書(shū)原件。上述委托書(shū)中應(yīng)注明代理人具有代為在信息登記核實(shí)系統(tǒng)平臺(tái) 上完成全部流程操作并確認(rèn)損失金額的權(quán)利。

　　(3) 集資參與人為限制民事行為能力或無(wú)民事行為能力的，由其法定代理人進(jìn)行登記核實(shí)；所需提供的材料除第一款所需的證明材料外，還需提供法定代理人身份證原件以及戶(hù)口本或監(jiān)護(hù)證明等能夠證明雙方法定代理身份關(guān)系材料的原件。

　　(4) 集資參與人已經(jīng)死亡的，由其繼承權(quán)利人進(jìn)行登記核實(shí)；繼承權(quán)利人應(yīng)提供被繼承人死亡證明、證明繼承權(quán)的公證文書(shū)、法院生效判決書(shū)或有繼承權(quán)的身份關(guān)系的其他證明材料。集資參與人有多名繼承權(quán)利人的，各繼承權(quán)利人應(yīng)協(xié)商確定推選一人進(jìn)行登記的繼承權(quán)利人為登記人，各繼承權(quán)利人之間對(duì)發(fā)還案款的分配問(wèn)題由繼承權(quán)利人自行解決。

　　2. 收款賬戶(hù)材料

　　集資參與人應(yīng)準(zhǔn)備本人名下銀行卡，并將收款賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行等信息錄入系統(tǒng)。為便于款項(xiàng)接收，所提供賬戶(hù)應(yīng)為在銀行開(kāi)立的賬戶(hù)狀態(tài)正常的I類(lèi)賬戶(hù)。

　　3. 集資信息材料

　　集資參與人對(duì)實(shí)際受損金額有疑義的，應(yīng)提供銀行交易明細(xì)等證據(jù)。

　　七、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次登記核實(shí)的結(jié)果將作為案款發(fā)還的基礎(chǔ)信息。請(qǐng)集資參與人及時(shí)參與，避免因不按時(shí)、不按要求參加登記核實(shí) 而影響自身合法權(quán)益。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行登記的，由此產(chǎn) 生的不利后果由集資參與人自行承擔(dān)。.

　　八、注意事項(xiàng)

　　1. 根據(jù)本案實(shí)際情況，為最大限度提高效率、節(jié)約集資參與人信息登記核實(shí)成本、避免人員聚集形成疫情風(fēng)險(xiǎn)，除 確需通過(guò)委托代理人、法定代理人、繼承權(quán)利人進(jìn)行登記核 實(shí)外，均應(yīng)在小店區(qū)人民法院提供的網(wǎng)絡(luò)登記系統(tǒng)完成登記 核實(shí)，小店區(qū)人民法院不設(shè)立線下信息登記核實(shí)窗口。對(duì)信 息登記核實(shí)工作有疑問(wèn)的，請(qǐng)電話咨詢(xún)，仍有疑問(wèn)的或有相 關(guān)意見(jiàn)建議的，可通過(guò)信息登記核實(shí)系統(tǒng)內(nèi)提出，并由小店 區(qū)人民法院依法及時(shí)答復(fù)。

　　2. 集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙，辦案機(jī)關(guān)不會(huì)通過(guò)電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡 號(hào)等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

　　3.故意編造虛假信息，干擾信息登記核實(shí)工作、損害集 資參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　特此公告

　　太原市小店區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室

　　2022年3月4日

　　聯(lián)系方式：

　　太原市小店區(qū)處非辦

　　電話：0351-7173220

　　地址：太原市小店區(qū)南中環(huán)街企聯(lián)大廈西區(qū)13層

　　太原市小店區(qū)人民法院.

　　電話：0351-5696901

　　地址：太原市小店區(qū)昌盛街65號(hào)